ગોવામાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED એ રુ.6.27 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એસ્ટેવન ડિસોઝા અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા કથિત જમીન હડપ કરવાના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ₹6.27 કરોડની કુલ બજાર કિંમતવાળી ત્રણ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે, એમ અધિકારીઓએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ગોવામાં ખોટા દસ્તાવેજો બનાવીને અને વાસ્તવિક મિલકતના માલિકોનો ઢોંગ કરીને જમીન પર ગેરકાયદેસર કબજો કરવાના કેસની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના પણજી ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

ED એ જણાવ્યું હતું કે ગોવા પોલીસ દ્વારા પોર્વોરિમ પોલીસ સ્ટેશન અને ગોવાની આર્થિક ગુના શાખામાં નોંધાયેલી FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફોજદારી કાવતરું, છેતરપિંડી, નકલ અને બનાવટી બનાવવા સંબંધિત ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એસ્ટેવન ડિસોઝાએ તેના સાથીઓ, જેમાં મોસેસ ફર્નાન્ડિસ અને મોહમ્મદ સુહેલનો સમાવેશ થાય છે, સાથે મળીને ગોવામાં અનેક સ્થાવર મિલકતો હસ્તગત કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આરોપીઓ પર આરોપ છે કે તેમણે વાસ્તવિક માલિકો તરીકે ઓળખાણ આપી હતી અને મિલકતોની માલિકી ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના નામે ટ્રાન્સફર કરવા માટે બનાવટી વેચાણ દસ્તાવેજ, બનાવટી ઓળખપત્ર અને નકલી પાવર ઓફ એટર્નીનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ બનાવટી વેચાણ દસ્તાવેજ અને કરારો બનાવીને ખરીદદારોને આ મિલકતો ખરીદવા માટે પણ લલચાવ્યા હતા, આમ શંકાસ્પદ ખરીદદારો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા.

એજન્સીએ અગાઉ ₹11.82 કરોડ અને આ જ કેસમાં ₹60.05 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી. ₹6.27 કરોડની મિલકતો જપ્ત કર્યા પછી, આ કેસમાં જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત આશરે ₹78.14 કરોડ થઈ ગઈ છે.

ED એ ગોવાની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં પહેલેથી જ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેની નોંધ લેવામાં આવી છે. એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.